Дело руководителя энергосбыта Дагестана направлено в суд

Прокуратура Республики Дагестан завершила расследование и направила в суд уголовное дело против Замира Абдурагимова, возглавлявшего ООО «Электрон». Ему предъявлены обвинения в покушении на мошенничество в особо крупном размере, фальсификации доказательств и сокрытии денежных средств для уклонения от налоговых взысканий.

Следствие установило, что в 2021 году Абдурагимов осуществлял фактическое руководство компанией ООО «ДагЭнерЖи». Эта организация, не имея договора с ПАО «Россети Северный Кавказ», занималась передачей электроэнергии потребителям, при этом в отчетных документах завышались реальные объемы поставок.

По указанию обвиняемого ООО «ДагЭнерЖи» передало права на взыскание предполагаемой задолженности подконтрольному Абдурагимову ООО «Электрон». Затем «Электрон» обратился в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к «Россетям Северный Кавказ» о взыскании этой задолженности.

В судебных материалах было заявлено о долге в 356 миллионов рублей, хотя реальная сумма оказалась завышенной на 337 миллионов рублей. Таким образом, Абдурагимов ввел суд в заблуждение, создав видимость законных оснований для взыскания.

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования, постановив взыскать с ПАО «Россети Северный Кавказ» 356 миллионов рублей основного долга и более 342 миллионов рублей пеней в пользу ООО «Электрон».

Реализовать преступный замысел полностью не удалось: в 2024 году суд наложил арест на имущественные права, связанные с этой задолженностью, что предотвратило фактическое получение денег.

Отдельно следствие выявило, что в 2022-2023 годах Абдурагимов, будучи руководителем ООО «Электрон Энерго», скрыл от налоговых органов более 26 миллионов рублей. Эти средства могли быть использованы для погашения задолженности по налогам и сборам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила в Ленинский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.