В Дагестане возбудили дело о неправомерном обороте денег
Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело в отношении троих местных жителей. Их подозревают в неправомерном обороте средств платежей и подделке документов организованной группой.
21 сентября, 2026, 21:43 6
Источник:
Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело против троих местных жителей. Им вменяют преступления по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, совершенные организованной группой).
По данным следствия, в 2022 году на территории Дагестана фигуранты, действуя в составе организованной группы, изготавливали фиктивные договоры займа и другие документы с недостоверными сведениями о наличии денежных обязательств.
На основании этих бумаг возбуждались исполнительные производства. Затем денежные средства, поступавшие от сторонних коммерческих организаций, перечислялись на счета подконтрольных лиц.
Полученные деньги обналичивались и передавались заинтересованным лицам за комиссионное вознаграждение. Общая сумма по установленным следствием эпизодам превышает 140 млн рублей.
Сейчас проводятся следственные действия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полный круг причастных лиц, а также закрепляется доказательственная база.
Читайте также
Игры
12+
Аномальная рыбалка
Рыбачь в мире после катастрофы. Лови мутантов, находи артефакты, участвуй в рейдах и раскрывай тайны этого мира.
6+
Шарики: первое место
Лопай шарики в залипательной игре, проходи уровни, покоряй новые рекорды и занимай первые места!
6+
Северное слияние
Новый хит для любителей игры жанра Соедини 3!
6+
Магический мир
Уникальная игра, объединяющая популярные механики Match3 и пошаговые бои!
18+
Warfare 1942
Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!